绍兴私家调查案例：一场跨城婚外情与资产转移的追踪实录

绍兴私家调查案例：一场跨城婚外情与资产转移的追踪实录

绍兴私家调查-绍兴秘探追踪商务咨询有限公司案例：

　　【绍兴秘探追踪案件报告：SXMT-2023-07】

　　案件标题：从古镇茶室到商务酒店：一场跨城婚外情与资产转移的追踪实录

　　案件编号：SXMT-2023-07

　　委托时间：2023年8月

　　委托人：某纺织企业股东赵女士（化名）

　　调查目标：其丈夫孙先生（建材公司负责人）

　　行动组：外勤二组

　　结案时间：2023年10月

　　一、委托背景

　　2023年8月，绍兴秘探追踪接到赵女士委托。其丈夫孙先生近半年行为异常：频繁以“考察项目”为由往返杭州、宁波等地，行程细节模糊；手机通讯高度戒备，新增多个加密聊天账号；个人账户出现多笔高端酒店及奢侈品消费记录。赵女士担忧，其行为可能涉及婚外情及夫妻共同资产风险。

　　二、追踪策略

　　动态轨迹还原

　　通过合法方式对孙先生跨城行程进行全程记录

　　重点追踪其声称的“项目地”与实际落脚点差异

　　关联网络分析

　　排查其近期社交圈中的异常联系人

　　结合消费记录锁定潜在关联对象

　　资金链路调查

　　分析其个人及公司账户的异常资金流向

　　三、关键发现

　　双重生活轨迹

　　孙先生每周固定前往杭州某高端公寓，与一名年轻女性周某同居

　　二人多次利用周末假借“商务考察”名义入住周边城市酒店

　　资产转移证据

　　周某名下新注册一家建材咨询公司，注册资本100万元，资金来源为孙先生通过第三方账户分批转入

　　孙先生以“预付货款”名义向周某公司转移资金达200余万元

　　隐蔽手段

　　资金流转通过亲属账户多层过渡，最终汇入周某公司账户

　　二人联络使用加密社交软件，定期删除聊天记录

　　四、证据链构成

　　影像资料：孙先生与周某共同出入公寓、酒店及商场的连续记录

　　资金分析报告：详细标注资金转移路径的流向图谱

　　通讯记录分析：二人加密通讯的登录时间与地理定位重合分析

　　关联企业调查报告：周某公司注册信息与实际控制关系证明

　　五、案件结果

　　赵女士凭借完整证据链，通过法律程序冻结涉事账户，成功保全夫妻共同资产。在后续离婚协议中，孙某婚内过错及资产转移行为得到法律认定，赵女士获得应有财产份额。

　　绍兴秘探追踪行动准则

　　真相不会沉默，我们只为事实发声

绍兴私家调查-绍兴秘探追踪商务咨询有限公司案例